統合AMLソリューション
近年金融犯罪は益々複雑化してきています。2019年10月~11月にはFATFの対日相互審査が実施されその結果が2020年8月に公表される予定です。
本展示では、AML対応に必須となる統合AMLシステム製品のデモを交えてご説明します。
1.Oculus-filter
顧客情報と各種ウォッチリスト、PEPsリスト等の照合を支援
2.Oculus-monitor
不正取引や、顧客の取引ぶりの変動確認、疑わしい取引の届出を支援
3.Oculus-CDD
顧客の本人確認やカスタマー・デューデリジェンス(CDD)等顧客情報の管理業務フローを支援
4.統合リスク管理システム AML統制モデル
統合リスク管理システム製品のリーダであるRSA Archer Suiteを活用し、統合的なAML管理業務の構築を支援